Ο άνδρας της Βιρτζίνια καταδικάστηκε για επενδυτικό σχέδιο | USAO-WDNC

CHARLOTTE, NC – Η εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη Δυτική Περιφέρεια της Βόρειας Καρολίνα, Dena J. King, ανακοίνωσε ότι ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Charlotte καταδίκασε τον Michael Mandel Baldwin, 53 ετών, από την Αλεξάνδρεια της Βιρτζίνια, για ενορχήστρωση ενός επενδυτικού σχεδίου που εξαπάτησε θύματα άνω των 800.000 δολαρίων. . .

Ο ειδικός πράκτορας Τζέισον Μπερνς του Γραφείου Σάρλοτ των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ συνάντησε τον Γενικό Εισαγγελέα Κινγκ για να κάνει τη σημερινή ανακοίνωση.

«Το θαυματουργό μέγαρο του Μπάλντουιν ήταν ένα σπίτι ψεμάτων», είπε ο Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ Κινγκ ανακοινώνοντας την ένοχη ετυμηγορία του. Χρησιμοποιώντας βιβλικά θέματα και κενές υποσχέσεις για να καλύψει την απάτη, ο Baldwin ξεκίνησε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που κόστισε στα θύματά του σημαντικές χρηματικές απώλειες. Το γραφείο μου είναι αποφασισμένο να αποκαλύψει την επενδυτική απάτη και να διασφαλίσει ότι δράστες όπως ο Baldwin θα αντιμετωπίσουν το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δίκης και τις καταθέσεις μαρτύρων, από το 2009 έως τον Οκτώβριο του 2021, ο Baldwin υπηρέτησε ως πάστορας και διευθυντής μουσικής σε εκκλησία στη Βόρεια Βιρτζίνια και Διευθύνων Σύμβουλος της Miracle Mansion, LLC (Miracle Mansion). Όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία, σε όλο το σχέδιο, ο Baldwin έκανε πολλές δόλιες δηλώσεις σε θύματα-επενδυτές σχετικά με τη βιωσιμότητα, τη νομιμότητα και την επιτυχία του Miracle Mansion και ζήτησε επενδύσεις από ιδιώτες καθώς και από μια εκκλησία και τα μέλη της στην περιοχή Charlotte. Οργανισμοί που βρίσκονται σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως η Βιρτζίνια, το Αρκάνσας, η Φλόριντα και η Τζόρτζια.

Ως μέρος του δόλιου επενδυτικού του σχεδίου, ο Baldwin δημιούργησε και διένειμε διαφημιστικό υλικό που περιγράφει το Miracle Mansion ως “ένα μοναδικό στο είδος του συγκρότημα ψυχαγωγίας”, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δίκη. [would] Αναμορφώστε το πρόσωπο της οικογενειακής ψυχαγωγίας στη μητροπολιτική περιοχή της Ουάσιγκτον με αποστολή να «προωθήσετε την οικογενειακή έμπνευση, την ψυχαγωγία και τον εμπλουτισμό που στηρίζεται σε μια βιβλική κοσμοθεωρία». Για να προωθήσει την απάτη, ο Baldwin είχε επίσης πρόσωπο με πρόσωπο και εικονικές συναντήσεις με πιθανούς επενδυτές, κατά τις οποίες ισχυρίστηκε ψευδώς ότι τα χρήματα των επενδυτών θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη, τη δημιουργία και την κατασκευή του Miracle Mansion, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς της γης στην οποία Θα βρίσκεται το Miracle Mansion. συμμετέχω

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Baldwin πρόσφερε στους επενδυτές αρκετές επενδυτικές ευκαιρίες για να προωθήσουν το σχέδιο, συμπεριλαμβανομένου του “GroundSwell 73”, το οποίο ορίζεται ως “73 στρέμματα = 7300 άτομα, επενδύοντας 73 $ το μήνα για 73 μήνες”. Ο Baldwin εκπροσώπησε επίσης πιθανούς επενδυτές στο The Kennedy Center και τα ανώτερα στελέχη του Hobby Lobby και του Chick-Fil-A υποστήριξαν και υποστήριξαν το Miracle Mansion. Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του Baldwin, τα ανώτερα στελέχη του Hobby Lobby και του Chick-Fil-A κατέθεσαν στο δικαστήριο ότι ούτε γνώριζαν ούτε υποστήριζαν τον Baldwin και το έργο του.

Αντί να χρησιμοποιήσει τα χρήματα των θυμάτων για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την κατασκευή του Miracle Mansion όπως είχε υποσχεθεί, τα αποδεικτικά στοιχεία της δοκιμής αποκάλυψαν ότι ο Baldwin ξόδεψε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για τον προσωπικό του τρόπο ζωής, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης προσωπικών εξόδων, ταξιδιών και γευμάτων σε εστιατόρια. Πραγματοποιήστε πληρωμές με πιστωτική κάρτα και αναλήψεις μετρητών. Χρησιμοποίησε επίσης μερικά από τα χρήματα των θυμάτων για να πληρώσει άλλους εμπλεκόμενους στο Miracle Mansion και να κάνει πληρωμές τύπου Ponzi σε ορισμένους επενδυτές.

Ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο καταδίκασε τον Baldwin για ηλεκτρονική απάτη, η οποία επισύρει μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών και πρόστιμο 250.000 δολαρίων, και για απάτη επί τίτλων, η οποία επισύρει μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών και πρόστιμο 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Μπάλντουιν είναι αυτή τη στιγμή με εγγύηση. Δεν έχει οριστεί ημερομηνία ποινής.

Με τη σημερινή του ανακοίνωση, ο Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ Κινγκ ευχαρίστησε τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ για τη διεξαγωγή της έρευνας.

Η Caryn Finley, Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ, και ο Kenneth Smith, του Γενικού Εισαγγελέα των ΗΠΑ στο Charlotte, ηγούνται της υπόθεσης.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *